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【图表解读】广东警方剑指跨境网络赌博,揭开“局中局”

时间:2020-10-23 09:42 来源:南方法治报 [字号: ]
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  今年以来,公安部会同网信、外交、文化旅游、人民银行、移民管理等部门,深入开展打击治理跨境赌博工作,成功打掉一大批面向中国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙,持续强化“资金链”“技术链”“人员链”打击治理措施,扎实有序推进参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”制度、口岸出入境检查管控等重点工作,打击治理跨境赌博工作取得重要阶段性成效。

  在打击跨境赌博犯罪方面,公安部指挥各地公安机关以雷霆之势,依法从严从快开展全链条打击,取得丰硕战果。截至2020年9月底,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起;抓获犯罪嫌疑人6万余名;打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个;打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个;查明涉案资金上万亿元,查扣冻结一大批涉案资金;成功打掉境外多个特大赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,有力震慑了国际赌博集团对中国境内吸赌渗透活动。同时,克服疫情不利影响,创新执法合作方式,与有关国家警方密切合作,抓获境外中国籍涉赌犯罪嫌疑人590名。

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  在协同推进综合治理方面,公安部会同人民银行、网信、财政、商务等有关部门,核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算银行账户线索,并采取严厉处罚措施;打击处理境外涉赌有害网站3.5万余个,阻断相关有害短信、彩信传播7300万余次;打击处理违法销售互联网彩票网站600余个;组织排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。文化和旅游部建立跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度,对中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区采取相关旅游限制措施;国家移民管理局建立涉赌人员出入境管控“黑名单”制度,口岸边境查缉阻截一大批涉赌人员。

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  在打击整治参赌人员方面,公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展试点工作,会同相关职能部门开展综合整治,做到治安处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列控出入境管控“黑名单”到位、列入金融征信到位,目前已依法处理参赌人员1.15万余名,对2.8万余个可疑账户采取处置措施,对参赌人员形成有效震慑,取得了良好社会效果。

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  据了解,今年以来,广东省公安机关认真贯彻落实国家相关部署,按照“边打边建,综合治理”的工作思路,借助大数据优势驱动,全警联合作战,敏锐抢抓战机,全方位发起打击攻势,斩断跨境赌博“资金链”“技术链”“推广链”与“人员链”,迅速形成了对跨境赌博犯罪的压倒性优势。

  截至9月底,广东省共侦办跨境赌博案件260余起,抓获犯罪嫌疑人4700余名,冻结银行账户12.4万个,冻结一大批涉案资金,打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130余个,打击工作成效走在全国前列。

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  接下来,公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势,并会同有关部门加强综合治理、源头治理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象,坚决维护我国经济安全、社会稳定和国家形象。公安机关正告为跨境赌博提供各类非法服务的人员和参与赌博人员,不要有任何侥幸心理,要悬崖勒马主动投案,争取宽大处理。同时,提醒广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害,自觉抵制赴境外或在网上参赌,并积极举报跨境赌博涉案线索信息,不断提高防范意识和能力,共同净化社会环境。

  典型案例:广州警方侦破以棋牌游戏APP为伪装的网络赌博案件

  近期,广州警方成功侦破一起以棋牌游戏APP作为伪装的特大网络赌博案件。经初步统计,此案赌资流水逾50亿元。

  2019年10月开始,广州警方陆续接到多起夫妻矛盾纠纷类警情,纠纷原因均系其中一人沉迷于棋牌类游戏软件。经深入调查,广州警方发现该类软件表面为普通棋牌游戏,实际具有赌博性质,于是迅速组织市、区两级公安机关抽调精干警力,成立打击网络赌博专案组,全力开展侦办工作。经查,该涉案团伙是一个集软件开发、平台运维、网络推广、支付结算、赌博代理会员为一体,在湖南长沙及北京均设有工作点。目前,其共开发运维有7款棋牌类赌博APP。这些APP的棋牌种类并无太大差异,主要是斗地主、麻将这两种较为常见的棋牌游戏方式,但地域性特点十分明显。涉案团伙针对所推广地区人员的喜好进行棋牌种类的设置,比如在广东地区的参赌人员,通常会选择广东麻将、碰碰胡等形式的赌博。

  “棋牌类赌博的迷惑性强,以一局4人的麻将为例,抽样统计的数据显示,平均一局的输赢情况是50元人民币,对玩家来说并不是一个非常大的数额。但是根据平台游戏规则的设置,一局麻将8盘,只需5分钟便可结束,快速结算资金。”广州市公安局增城区分局网警大队民警石明锐介绍说,“有的人一开始打一盘输个十几块,他觉得没什么,但沉迷进去之后,输的钱就越来越多”。通常来说,赌客参与赌博游戏需要经过代理人所开设的“桌台”。

  •一名代理可以开20张桌台,赌客在台上坐下后便可参与赌博。

  •按照规则,赌客每参与一场赌博,都需要向代理人支付20元购买一张“房卡”,同时向APP缴纳10个“钻石”(虚拟币)即1元钱,作为“入场费”。

  •游戏输赢后的资金由玩家自行结算,但按规定其必须从代理人手中购买所谓的配套结算服务,以享受代理所提供的赌资追偿服务。

  如此一来,赌博平台在运转的同时,也具有了完整的盈利模式,即赌博平台通过出售虚拟币牟利,而代理人员则根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行比例抽成。

  专案组经过深入摸查取证,逐步摸清该团伙的组织架构及人员情况,收网时机成熟。2020年8月6日9时许,广州警方出动1000余名警力,在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动,对该网络赌博专案开展统一集群收网,行动共抓获犯罪嫌疑人273名(其中公司骨干成员19名,代理191人)。经审查,已刑事拘留173人(已批准逮捕150人)、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000余万元,捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个,打掉“七×”“跑×子”等赌博APP平台7个。成功实现了对犯罪团伙从注册公司、组织管理、开发运维、网络接入、发展推广、赌资结算等犯罪的全链条打击。

  (南方法治报 编辑:小颖)

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